L'homme d'affaires et leader du parti Arménie prospère, Gagik Tsarukyan, a été arrêté pour des accusations d'organisation de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent, a annoncé le Comité d'enquête arménien dans un communiqué.
Selon le Comité d'enquête, des preuves obtenues dans le cadre d'une procédure pénale menée par le Département principal pour l'enquête sur les crimes économiques et la contrebande indiquent qu'entre 2022 et 2024, plusieurs individus auraient commis une fraude à grande échelle et un blanchiment d'argent sous l'organisation de Gagik Tsarukyan.
L'enquête révèle que des membres du groupe criminel présumé, dirigé par Tsarukyan, ont conclu des accords avec des citoyens iraniens pour développer les relations commerciales entre l'Iran et l'Arménie et ont créé des entités juridiques conjointes à cette fin.
Le communiqué allègue que, sous couvert d'établir un lien logistique et de transport de fret entre l'Iran et l'Arménie, le groupe a importé frauduleusement 52 véhicules, des machines, du carburant et divers autres biens de sociétés appartenant à des entrepreneurs iraniens. Il est également allégué que les suspects ont falsifié des déclarations d'importation douanière et d'autres documents officiels pour dissimuler les importations et se sont approprié des biens d'une valeur d'environ 8,127 milliards de drams (environ 21,073 millions de dollars).
Les enquêteurs allèguent en outre que le groupe a blanchi les produits en falsifiant des documents d'importation, en transférant une partie des biens à l'aide de documents falsifiés, en vendant les actifs et en mélangeant les produits avec des revenus commerciaux légitimes pour dissimuler l'origine criminelle des biens et des fonds.
Le Comité d'enquête affirme également que Tsarukyan, en tant que propriétaire bénéficiaire d'une société à responsabilité limitée enregistrée en Arménie, a conspiré avec R.K., impliqué dans l'importation et la vente de carburant, pour obtenir frauduleusement 934,465 dollars d'un citoyen iranien identifié comme Y.I. dans le cadre d'une transaction d'importation de carburant. Selon les enquêteurs, ces fonds ont ensuite été intégrés dans le chiffre d'affaires légal de la société pour dissimuler leur origine criminelle présumée.
Sur la base des preuves obtenues, des accusations criminelles ont été portées contre Tsarukyan pour avoir prétendument organisé deux chefs de fraude à grande échelle et deux chefs de blanchiment d'argent à grande échelle. Des accusations ont également été déposées contre deux autres membres présumés du groupe.
Dans le cadre de l'enquête sur plus de 10 affaires criminelles impliquant des fraudes à grande échelle, du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale présumés, des agents des forces de l'ordre du Service de sécurité nationale, du Comité des recettes de l'État et du Ministère des affaires intérieures ont effectué des perquisitions simultanées dans plus de 70 lieux. Selon le Comité d'enquête, les enquêteurs ont saisi des documents, des preuves pertinentes pour les procédures et certains des véhicules prétendument détournés.
Tsarukyan et un autre membre présumé du groupe criminel ont été détenus en attendant leur comparution devant un tribunal, tandis qu'un mandat de détention a été émis pour un autre suspect.
Le Comité d'enquête a déclaré que des décisions avaient été adoptées pour détenir les accusés afin de les présenter devant le tribunal.
Avis : Une personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire par un verdict final du tribunal ayant force exécutoire, conformément au Code de procédure pénale.
Source : Armenpress