MONEYVAL, l'organe de surveillance du Conseil de l'Europe chargé d'évaluer la conformité aux principales normes internationales pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a publié aujourd'hui son dernier rapport sur l'Arménie. Selon ce rapport, les principales sources de blanchiment d'argent en Arménie sont la corruption, les crimes fiscaux, la fraude et le détournement de fonds, le trafic de drogue et la cybercriminalité.
En octobre 2025, une équipe d'évaluation de MONEYVAL s'est rendue en Arménie pour évaluer l'efficacité des mesures prises par le pays pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Le rapport souligne l'existence d'un système robuste de sanctions financières ciblées en Arménie, mais appelle également à des améliorations dans les poursuites pour blanchiment d'argent et la récupération des actifs. Les autorités arméniennes ont une bonne compréhension des risques domestiques, mais MONEYVAL recommande une analyse plus approfondie des menaces venant de l'étranger, ainsi que des risques liés aux marchés des cryptomonnaies et de l'immobilier.
Le rapport félicite le Centre de surveillance financière de l'Arménie pour le développement de ses ressources humaines et techniques et la fourniture de données de qualité aux forces de l'ordre. Cependant, il souligne que le volume et la qualité des rapports de transactions suspectes soumis par le secteur privé doivent être améliorés.
MONEYVAL appelle également les agences de la loi arméniennes à accorder plus d'attention aux aspects liés au blanchiment d'argent lors des enquêtes criminelles. Concernant la confiscation des actifs d'origine illégale, le rapport note que l'introduction de ce système a renforcé les capacités de l'État, mais les résultats globaux ne permettent pas encore de considérer le retour des actifs criminels comme un objectif politique clair et stable en Arménie.
Le rapport aborde également le système de déclaration et d'identification des propriétaires bénéficiaires des entreprises enregistrées en Arménie, soulignant la nécessité d'améliorer la transparence. Bien qu'il n'y ait eu aucune poursuite ou condamnation pour financement du terrorisme, le cadre juridique et institutionnel est bien établi. Le système arménien pour la mise en œuvre des sanctions financières liées au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive a été jugé positif et fiable.
À la suite de cette évaluation, l'Arménie a reçu une feuille de route de recommandations clés à mettre en œuvre dans les trois ans. En raison de ses performances et de ses évaluations de conformité technique, l'Arménie a été incluse dans le processus de suivi renforcé et doit rendre compte à MONEYVAL des progrès réalisés.
Source : Hetq