Le bureau du Procureur général d’Arménie (PGO) a lancé aujourd’hui des poursuites pénales publiques contre Davit Papazian, ancien directeur du Fonds arménien des intérêts nationaux (ANIF), Bella Manukyan, ancienne directrice du Fonds d’investissement anti-crise État + Entrepreneur (ESIF) d’Arménie, et Karineh Andreasyan, directrice de la société CFW.
Le PGO a annoncé la nouvelle en réponse à une demande écrite de Hetq. Les trois organisations avaient été sous le feu des médias en raison d’irrégularités financières et de mauvaise gestion des fonds publics.
Davit Papazian est de nouveau dans l’actualité, cette fois à l’international, en raison de rapports selon lesquels il préside le controversé Fonds humanitaire de Gaza (GHF).
Il a été directeur exécutif de l’ANIF de 2019 jusqu’à son licenciement en janvier 2024.
En mars 2025, Hetq a révélé qu’au 4 mai 2023, le gouvernement arménien avait investi 1,5 milliard AMD (environ 3,8 millions USD) dans une nouvelle société, CFW CJSC, dirigée par une Andreasyan ayant des liens étroits avec l’épouse du maire de Yerevan, Tigran Avinyan.
La société a reçu les fonds seulement huit jours après sa création.
L’argent provenait du Fonds d’investissement anti-crise État + Entrepreneur, établi le 22 mai 2020 par le Fonds arménien des intérêts nationaux (ANIF), un fonds d’investissement direct étranger qui a opéré sous le gouvernement arménien.
CFW CJSC est détenue par des entreprises enregistrées offshore dans l’État du Delaware, aux États-Unis.
L’ANIF a été créé en 2019 et a été dissous en 2024, Tigran Avinyan ayant été son président jusqu’en 2022, date à laquelle il a été nommé adjoint au maire de Yerevan.
Les poursuites pénales contre David Papazian sont basées sur les articles suivants du Code pénal.
- falsification de documents, tampons, sceaux, formulaires ou vente, préparation ou utilisation de faux documents, tampons, sceaux, formulaires
- blanchiment d’argent à une échelle particulièrement grande, commis en utilisant des pouvoirs officiels ou l’influence qui en découle
- abus de pouvoir officiel ou de l’influence qui en découle dans le secteur privé, ayant causé des dommages matériels particulièrement importants
Les poursuites pénales contre Bella Manukyan sont basées sur les articles suivants du Code pénal.
- falsification de documents, tampons, sceaux, formulaires ou vente, préparation ou utilisation de faux documents, tampons, sceaux et formulaires
- abus d’autorité officielle ou d’influence dans le secteur privé, ayant causé des dommages matériels particulièrement importants
Karineh Andreasyan fait face à des accusations de blanchiment d’argent à une échelle particulièrement grande, commis en utilisant des pouvoirs gouvernementaux ou officiels ou l’influence qui en découle.
Il n’est pas encore connu quelles mesures préventives ont été choisies pour les trois individus.
— Arménie Info